Kaupunginhallitus · 7.4.2025

Yhtiökokouskutsu 29.4.2025 / Kuntien Tiera Oy

Diaarinumero: JARDno-2022-498
Esittelijä: Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, [poistettu]

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Asiakirjan teksti

Perustelut

Kuntien Tiera Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 29.4.2025 järjestettävään yhtiökokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, yhtiön hallintosäännön muuttaminen konsernihallintosäännöksi, konserniohjeen hyväksyminen ja markkinaehtoisen tytäryhtiön perustaminen. Kuntien Tiera Oy:n vastuuhenkilö on tietohallintojohtaja ja varavastuuhenkilö kehittämispäällikkö. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Vastuuhenkilöllä ei ole huomauttamista kokouskutsussa esitetyn johdosta. SF

Ehdotus

Kaupunginhallitus päättää nimetä tietohallintojohtaja Seppo Oksan Järvenpään kaupungin edustajaksi Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta

Aiempi käsittely muissa toimielimissä

Kaupunginhallitus, 4.4.2022

Kuntien Tiera Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 27.4.2022 järjestettävään yhtiökokoukseen. Osakkeenomistajien on ilmottauduttava kokoukseen viimeistään 20.4.2022 webrobol-linkin kautta ja liitettävä lomakkeelle valtakirja tai vaihtoehtoisesti yhtiökokousvaltuutusta koskeva kunnanhallituksen pöytäkirjaote. Varsinaisessa yhtiökokouksessa käsitellään muun ohella tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen, yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttaminen sekä hallituksen, nimitysvaliokunnan ja ohjausryhmien valinta ja niiden palkkioista päättäminen. IL Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus päättää nimetä Toni Pallaspuron Järvenpään kaupungin edustajaksi Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokoukseen oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta nimetyn esteen varalta ja oikeuttaa yhtiökokousedustajan päättämään osallistumisesta yhtiökokoukseen. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja