Kaupunginhallitus · 17.2.2025
Kokouskutsu 7.3.2025 / Numera Palvelut Oy (Sarastia) neuvottelukunta
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Numera Palvelut (Sarastia) Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 7.3.2025 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm. neuvottelukunta ja sen tehtävät Yhtiön lausunto hankintalain muutosesityksestä Yhtiön strategian päivitys Rakennejärjestelyt Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen: Yhtiöltä pyydetään tilannekatsausta suunnitelluista toimenpiteistä, joilla vastataan sidosyksikkösäännösten muutoksiin sekä niiden mahdollisista vaikutuksista omistajiin ja asiakkaisiin. SF
Ehdotus
Kaupunginhallitus nimeää Numera Palvelut (Sarastia) Oy:n 7.3.2025 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi talousjohtaja Kirsi Rinteen ja varaedustajaksi tietohallintojohtaja Seppo Oksan. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta, mikäli nimetyt ovat estyneet. antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus, 25.11.2024
Sarastia Oy on kutsunut osakkeenomistajansa 5.12.2024 järjestettävään neuvottelukunnan kokoukseen, minkä vuoksi kaupunginhallituksen on tarpeen päättää Järvenpään kaupungin edustuksesta kokouksessa. Liitteenä on neuvottelukunnan kokouksen asialista. Kokouksessa käsitellään mm. neuvottelukunta ja sen tehtävät katsaukset kuluneeseen ja tulevaan vuoteen neuvottelukunnan ehdotukset hallitukselle yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista osakassopimuksen muu kuin teknisluonteinen muuttaminen yhtiön strategian muu kuin teknisluontoinen muuttaminen Sarastia Oy:n vastuuhenkilönä on talousjohtaja ja varavastuuhenkilönä tietohallintojohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle seuraavan toimiohjeen: Yhtiöltä pyydetään selvitystä, miten sen on tarkoitus edetä sidosyksikkösäännösten muutosten kanssa. Vastuu- ja varavastuuhenkilöiden kanssa on sovittu, että neuvottelukokousedustajana toimii ensisijaisesti henkilöstöjohtaja Henri Nordenswan. SF Esittelijä Iiris Laukkanen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus nimeää Numera Palvelut Oy (Sarastia) Oy:n 5.12.2024 neuvottelukunnan kokoukseen edustajaksi henkilöstöjohtaja Henri Nordenswanin ja varaedustajaksi tietohallintojohtaja Seppo Oksan. oikeuttaa kaupunginjohtajan päättämään yhtiökokousedustajasta mikäli nimetyt ovat estyneet. antaa kuvaustekstissä esitetyn toimiohjeen yhtiökokousedustajalle. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.