Kaupunginhallitus · 17.2.2025
Edustajan nimeäminen ylimääräiseen yhtiökokoukseen / Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushalli
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallilta on saapunut kokouskutsu 20.2.2025 järjestettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen. Yhtiökokouksessa käsitellään tilikaudelta 1.7.2023 - 30.6.2024 tilintarkastuskertomus, talousarvion vahvistaminen tilikaudelle 1.7.2024 - 30.6.2025. Lisäksi käsitellään Järvenpään kaupungin edustajan valinta hallitukseen, puheenjohtajan valinta sekä operatiivisen johdon/isännöin järjestäminen. Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin vastuuhenkilö liikuntapäällikkö ja varavastuuhenkilö kulttuurijohtaja. Vastuuhenkilö huolehtii yhteisön seurannasta ja raportoi siitä tarvittaessa kaupunginjohtajalle. Vastuuhenkilö antaa lausunnon yhtiökokousedustajalle annettavista toimiohjeista ja toimii yhtiökokousedustajana ellei muuta ole määrätty. Hallitusjäsenet: Hallituksen jäseneksi ehdotetaan Jarkko Kankkusta. Hän on antanut suostumuksensa tehtävään. SF
Ehdotus
Kaupunginhallitus päättää nimetä Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin yhtiökokousedustajaksi liikuntapäällikkö Tony Konkolan ja varalle kulttuurijohtaja Pirre Raijaksen antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen Jarkko Kankkusen
Kokouskäsittely
Ismo Nöjd teki Laura Virkkusen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen: “2. antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeen nimetä hallitukseen Tom Bomanin” Keskustelun kuluessa Nöjd veti muutosehdotuksensa pois.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kaupunginhallitus, 7.12.2021
Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallilta on tullut kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen 13.12.2021. Kokouksessa käsitellään mm. tilikauden tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, tuloslaskelman ja taseen vahvstaminen, vastuuvapaudesta päättäminen. Lisäksi päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen jäsenet, puheenjohtaja ja tilintarkastaja sekä päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista. IL Esittelijä Olli Naukkarinen, kaupunginjohtaja, [poistettu] Kaupunginhallitus päättää, että Kiinteistö Oy Järvenpään Harjoitushallin varsinaisen yhtiökokouksen edustajaksi nimetään Jari Lausvaara ja kaupunginjohtaja oikeutetaan nimeämään Lausvaaran esteen varalta toinen henkilö. yhtiökokousedustajalle annetaan toimiohje nimetä hallitukseen jäsenet. Käsittely Tiia Östberg esitti, että hallitukseen nimetään Tuija Kuusisto. Kaupunginjohtaja esitti, että talousjohtaja Tomi Harju nimetään toiseksi hallituksen jseneksi. Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti. Annettiin yhtiökokousedustajalle toimiohje nimetä yhtiön hallituksen jäseniksi suostumuksensa mukaisesti Tuija Kuusisto ja Tomi Harju.