Kunnanhallitus · 15.6.2026
Lahti Region Oy, tilinpäätös, yhtiökokous 2026
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Rahkosen ja varaedustajaksi elinvoimajohtaja Randellin, sekä antoi yhtiökokousedustajalle päätösehdotuksen mukaisen ohjeistuksen.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Lahden seutu – Lahti Region Oy:n osakkaat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 30.6.2026 klo 14.00 Solo Sokos Hotel Lahden Seurahuoneella (kokoustila Kartano, Aleksanterinkatu 14, 15110 Lahti). Asialista: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen - puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä läsnäolijoiden toteaminen 4. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 5. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen esittäminen tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 6. Tilintarkastuskertomuksen esittäminen Tilintarkastuskertomus on varaukseton 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen mukaisen voiton käyttämisestä päättäminen Hallitus esittää, että tilikauden voitto 1 155,78 euroa käsitellään siten, että tulos kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta. 9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista päättäminen 12. Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n liiketoiminnan hankintaa koskevan liiketoimintakaupan hyväksyminen Esitellään liiketoimintakauppa sekä siihen liittyvät asiakirjat, ja liitetään ne kokouksen pöytäkirjaan liitteineen (liite 1). Todetaan, että liiketoimintakaupan toteuttaminen on ehdollinen yhtiön yhtiökokouksen hyväksynnälle. Päätetään hyväksyä liiketoimintakauppa ja siihen liittyvät asiakirjat 30.6.2026 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitellyssä muodossa. Päätetään, että liiketoimintakaupan toteuttaminen ja kauppakirjojen allekirjoittaminen tapahtuvat varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä osakkeen omistajien hyväksyminä. Kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa kauppakirjat yhtiökokouksen päätöksen toimeenpanemiseksi. 13. Kasvuyhtiö Lahti Region Oy:n yhtiöjärjestyksen hyväksyminen Päätetään Lahti Region Oy:n yhtiöjärjestyksen muutoksesta. Keskeisimmät muutokset ilmenevät liitteestä 2. 14. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta 15. Hallintoneuvoston jäsenten valinta Lahti Region Oy:llä voi olla hallintoneuvosto. Yhtiön hallintoneuvoston jäsenten nimeämisen osalta järjestetään ylimääräinen yhtiökokous elokuun loppuun mennessä. Yhtiökokous käy myös neuvoa-antavan keskustelun, voidaanko hallintoneuvostoon kutsua ääni- ja puheoikeudella Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja sekä Lahden Teollisuusseuran asiamies. 15. Tilintarkastajan valinta 16. Muut asiat 17. Kokouksen päättäminen - - Hollolan kunnanhallitus on kokouksessaan 13.4.2026 § 106 antanut seudulliseen omistajaohjaukseen liittyvänä toimintaohjeena osaltaan edistää Lahden kaupunginhallituksen 30.3.2026 antamaa omistajapoliittista ohjetta käynnistää Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja Lahti Region Oy:lle valmistelut liiketoimintojen yhdistämiseksi liiketoimintakaupalla. Oheismateriaalina on alustava luonnos tulevan kasvuyhtiön omistajapoliittisista tavoitteista.
Ehdotus
Kunnanhallitus: Hyväksyy yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan Antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet: Asiakohdat 5-9: hyväksytään tilinpäätös ja tehdä siihen liittyvät kirjaukset taseeseen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus Asiakohta 10: hallituksen jäsenmäärä pidetään suppeana Asiakohdat 12-13: hyväksytään hallituksen esitys Asiakohta 14: eteneminen kuntaryhmien esitysten ja taustaneuvottelujen pohjalta (yhteisesitys) Asiakohta 15: hallintoneuvostoon voidaan kutsua ääni- ja puheoikeudella Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja, Hämeen kauppakamarin toimitusjohtaja sekä Lahden Teollisuusseuran asiamies.