Kunnanhallitus · 15.6.2026
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, yhtiökokous, tilinpäätös 2019-2026, osakassopimus
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Rahkosen ja varaedustajaksi elinvoimajohtaja Randellin, sekä antoi yhtiökokousedustajalle päätösehdotuksen mukaisen ohjeistuksen.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinainen yhtiökokous järjestetään 30.6.2026 klo 13.00 Teams-etäkokouksena. Asialistalla: 1 § Kokouksen avaus 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta 4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1) 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2) Taloudellinen kehitys LADECin tilikauden 2025 liikevaihto oli 4,2 miljoonaa euroa, tilikauden 2025 tulos oli +16 270,64 euroa. 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3) Tilintarkastajan lausunto on varaukseton: "Lausuntonamme esitämme, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu noudattaen siihen sovellettavia säännöksiä." 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 11 § Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja Lahden seutu – Lahti Region Oy:n välinen liiketoimintakauppa (Liite 4) Hallituksen ehdotus: Yhtiökokous päättää hyväksyä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ([poistettu]) liiketoiminnan myynnin Lahden seutu-Lahti Region Oy:lle (1074350-2) olennaisin osin liitteenä olevan liiketoimintakauppaa koskevan sopimusluonnoksen mukaisin ehdoin. Lisäksi hallitus esittää, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen ja/tai toimitusjohtajan: · tekemään liiketoimintakauppaa koskevan lopullisen sopimuksen, · tekemään siihen tarvittaessa vähäisiä muutoksia ja tarkennuksia, · sekä toteuttamaan kaikki muut liiketoimintakaupan täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet 12 § Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen (Liite 5) Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen muutoksiksi: 5 § Hallitus: Hallituksen jäsenten vähimmäismäärä muutetaan viidestä kahteen 6 § Toimitusjohtaja: Yhtiöllä on toimitusjohtaja muutetaan muotoon yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja 13 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen 14 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 15 § Hallituksen jäsenten valinta 16 § Hallituksen puheenjohtajan valinta 17 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 18 § Muut asiat 19§ Kokouksen päättäminen - - - Hollolan kunnanhallitus on kokouksessaan 13.4.2026 § 106 antanut seudulliseen omistajaohjaukseen liittyvänä toimintaohjeena osaltaan edistää Lahden kaupunginhallituksen 30.3.2026 antamaa omistajapoliittista ohjetta käynnistää Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:lle ja Lahti Region Oy:lle valmistelut liiketoimintojen yhdistämiseksi liiketoimintakaupalla. Kaikki LADEC Oy:n osakaskunnat ovat hyväksyneet yhtiön liiketoiminnan myynnin Lahti Region Oy:lle. Uudistettu yhtiö aloittaa toimintansa 1.7.2026 (Lahti Region Oy:n yhtiökokouspäätösten 30.6.2026 pohjalta). Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset tarkoittavat mm. että: Ladec Oy:n toiminta nykymuotoisena päättyy 1.7.2026 Ladec Oy:n hallitukseen jää kaksi Lahden kaupungin nimeämää, yhtiön toiminnan päättämisestä vastaavaa viranhaltijaa Ladec Oy:n henkilöstö, hankkeet ja sopimukset siirtyvät 1.7.2026 Lahti Region Oy:lle Kuntien rahoitus Ladec Oy:lle päättyy 30.6.2026 Yhtiökokousmateriaalista puuttuu kauppakirjaluonnos, mikä toimitetaan 23.6.2026 mennessä ja lopullinen kauppakirja yhtiökokoukseen mennessä.
Ehdotus
Kunnanhallitus: Valitsee yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n yhtiökokoukseen 30.6.2026 klo 13.00 Antaa yhtiökokousedustajalle seuraavat toimintaohjeet: §§ 6-10 hyväksyä tilinpäätös ja tehdä siihen liittyvät kirjaukset taseeseen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus §§ 11-12 Yhtiön hallituksen esitys sekä yhtiöjärjestyksen muutos tulee hyväksyä. §§ 14-16 Yhtiön alasajon osalta hallituksen on perusteltua olla suppeana ns. virkahallituksena
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallituksen konsernijaosto, 8.4.2019
Ladec Oy:n vuoden 2019 varsinainen yhtiökokous järjestetään 21.5.2019. Yhtiökokouskutsu ei vielä ole tullut, kutsu sisältää ainakin vakiopykälät: vuoden 2018 tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus tilintarkastuskertomus tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenten ja tilintarkastaan palkkiosta päättäminen hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen hallituksen jäsenten valinta hallituksen puheenjohtajan valinta tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus n. 3 %. Hollolan kunnan hallitusedustaja on vaihtunyt syksyn 2018 yhtiökokouksessa: Vesa Koivumaa. Oheismateriaalina hyväksymätön tilinpäätös sekä tavoiteseurantamittaristo. Yhtiön liikevaihto oli 5,1 milj. e (2017: 5,9 milj. e) ja tulos -509 265,42 euroa (-5484,37 e). Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Konsernijaosto: päättää yhtiökokousedustajan yhtiökokoukseen 21.5.2019 käsittelee asialistan ja ohjeistuksen kokouksessaan 20.5.2019. Ehdotus hyväksyttiin. Yhtiökokousedustajaksi valittiin Hannu Siljander ja varalle Kristiina Hämäläinen.