Kunnanhallitus · 18.5.2026
Hollolan Asuntotalot Oy yhtiökokous, tilinpäätös 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajiksi kunnanjohtaja Rahkosen sekä hallinto- ja talousjohtaja Rantasen. Kunnanhallitus antoi edustajille ohjeistuksen päätösehdotuksen mukaisesti. Merk. Henna Hyytiä ilmaisi esteellisyytensä ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. (Yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2)
Asiakirjan teksti
Perustelut
Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokous pidetään 27.5.2026 klo 14.00. Asialistalla: 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. Asialistan hyväksyminen 4. Tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen a. Rakennusrahastosta oikaistu jo aiemmin myydyn kohteen, Söyriläntie rivitalot, arvo. 5. Tilinpäätöksen vahvistaminen 6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aihetta Vuoden 2025 tilinpäätös osoittaa 37 339,10 € ylijäämää. Hallitus esittää, että tilikauden tulos kirjataan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan. 7. Vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 8. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot 9. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 10. Hallituksen asukasedusjan /-en vahvistaminen 11. Hallituksen kunnan nimeämien jäsenten vahvistaminen 12. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 13. Muut esille tulevat asiat - - Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen jäseninä toimivat tällä hetkellä: Varsinainen jäsen: Hannele Kirvesoja, puheenjohtaja Petri Syrjälä, varapuheenjohtaja Ann-Mari Lehtinen Henna Hyytiä Juha Korkeamäki Teemu Riihelä Hannu Siljander Hallitukseen kuuluu lisäksi kaksi asukasedustajaa jotka yhtiökokous vahvistaa asukastoimikunnan esityksen mukaisesti. varajäseninä toimivat (tässä järjestyksessä): Ismo Löppönen Hanna Paikkala Pertti Salonen Tytäryhtiön kokouspalkkiot ja korvaukset maksetaan osallistujille valtuuston hyväksymän palkkiosäännön ja kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 linjauksen mukaisesti.
Ehdotus
Kunnanhallitus: Valitsee yhtiökokousedustajat Antaa edustajille ohjeeksi: Hyväksyä tilinpäätös ja hallituksen esitys tuloksen kirjauksesta Myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 mukaisesti Hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esityksen mukaisesti Hyväksyä esitettävien asukasedustajien vahvistaminen hallitukseen Valita hallituksen jäseniksi nykyiset kunnan nimeämät edustajat: pj Hannele Kirvesoja, vpj Petri Syrjälä, Ann-Mari Lehtinen, Henna Hyytiä, Juha Korkeamäki, Teemu Riihelä ja Hannu Siljander. Varajäseniksi (tässä järjestyksessä): Ismo Löppönen, Hanna Paikkala ja Pertti Salonen Valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT- tilintarkastaja Topi Katajalan.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 1.12.2025
Hololan Asuntotalot Oy:n hallitus kutsuu osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen 4.12.2025 kello 9:00 alkaen. Kokous järjestetään Hollolan Asuntotalot Oy:n neuvotteluhuoneessa, Keskuskatu 4. Osakkeenomistajalla mahdollisuus osallistua kokooukseen etäyhteyden kautta. Kokous kutsutaan koolle, koska hallitukseen XXXX XXXXXX on ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Asukastoimikunta on käsittelyt asiaa kokouksessaan 2.10.2025 ja esittää eron myöntämistä, sekä uudeksi hallituksen jäseneksi XXXX XXXXXX. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus: - valitsee yhtiökokousedustajan kokoukseen 4.12.2025 - päättää yhtiökokousedustajalle annettavista toimintaohjeista seuraavaa: myöntää XXXX XXXXXX eron yhtiön hallituksen jäsenyydestä. yhtiön hallitukseen uudeksi jäseneksi valitaan XXXX XXXXXX. Kunnahallitus valitsi kokousedustajaksi kunnanjohtaja Rahkosen sekä varalle hallinto- ja talousjohtaja Rantasen, päätösesityksen mukaisin ohjein. Henna Hyytiä