Kunnanhallitus · 30.3.2026
Kymenlaakson Sähkö Oy - yhtiökokous, tilinpäätös
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi Mika Halme ja varaedustajaksi Hannu Heikkilä, sekä antoi edustajalle toimintaohjeeksi: noudattaa valintojen ja päätösten osalta osakassopimusta hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaudet esittää hallitusjäseneksi Mika Lampolaa. Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi. Lampolan esteellisyyden vuoksi, puheenjohtajana pykälässä toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Laine.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 9.4.2026 klo 11.00. Asialistalla: Kokouksen avaus Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Pöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijan valinta Ääniluettelo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2025 Tilintarkastuskertomuksen esittely Hallintoneuvoston lausunnon esittely Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Voitonjaosta päättäminen Vastuuvapaudesta päättäminen Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus Hallintoneuvoston jäsenten ero ja uusien valinta Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus Hallituksen jäsenten lukumäärä Hallituksen jäsenten valinta Hollolan kunnan tulee nimetä ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2027 yhtiökokoukseen saakka Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa. Yleiset edellytykset valinnalle Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen. KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen tai hallintoneuvostoon myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan nimeää eniten osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Loviisa ja varapuheenjohtajan nimeää toiseksi eniten yhtiön osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Kouvola. Tilintarkastajan palkkio Tilintarkastajan valinta Kokouksen päättäminen
Ehdotus
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan ja antaa edustajalle toimintaohjeeksi: noudattaa valintojen ja päätösten osalta osakassopimusta hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaudet esittää hallitusjäseneksi Hollolan kunnanhallituksen nimeämää henkilöä
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 2.2.2026
Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokous pidetään 9.4.2026. Asiana on tilinpäätöksen lisäksi hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenvalintoja. Hallintoneuvosto Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaisesti hallintoneuvoston jäsenen toimikausi päättyy vaalia seuraavan neljännen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2029 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten omistajakunnilta ei odoteta valintoja hallintoneuvoston jäseniksi. Hallitus KSOY:n yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan hallituksen jäsenten toimikausi jatkuu valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Hallituksen jäsenten toimikausien pituuksissa pyritään vähintään kahden (2) vuoden jaksoihin. Osakassopimuksen mukaan hallituksen jäsenet valitaan osakkeenomistajien keskinäisiin suhteellisiin omistusosuuksiin perustuen seuraavasti: omistus yli 25 % 2 paikkaa / osakas omistus 5–25 % 1 paikka / osakas omistus alle 5 % 1 kiertävä paikka Kiertävä hallituspaikka kaksivuotiskaudella 2024–2026 on Pukkilalla. Seuraavalla kaksivuotiskaudella 2026–2028 kiertävä hallituspaikka on Myrskylällä. Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa. Seuraavien kuntien tulee nimetä ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2027 yhtiökokoukseen saakka: Loviisa 1 ehdokas Kouvola 1 ehdokas Orimattila 1 ehdokas Hamina 1 ehdokas Lapinjärvi 1 ehdokas Hollola 1 ehdokas Myrskylä 1 ehdokas Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan nimeää eniten osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Loviisa ja varapuheenjohtajan nimeää toiseksi eniten yhtiön osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Kouvola. Yleiset edellytykset valinnalle Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen. KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä. Sama henkilö voidaan valita hallitukseen tai hallintoneuvostoon myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus käsittelee Kymenlaakson Sähkö Oy:n yhtiökokousasiat, kun kokouskutsu saapuu. Kunnanhallitus merkitsee tässä vaiheessa tiedoksi yhtiökokoukseen liittyvät henkilövalinnat. Merkittiin tiedoksi. Merk. Pykälän §17 muukaisesti, asia käsiteltiin asialistan viimeisenä pykälänä. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn sekä päätöksenteon ajaksi. Lampolan esteellisyyden vuoksi, puheenjohtajana pykälässä toimi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtaja Laine. Mika Lampola (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5)