Kunnanhallitus · 2.3.2026
KOY Hollolan Terveystie 2, tilinpäätös ja yhtiökokous
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kokousedustajiksi 6.3.2026 klo 9:00 alkavaan yhtiökokoukseen edustajiksi kunnanjohtaja Rahkosen sekä halllinto- ja talousjohtaja Rantasen, päätösesityksen mukaisesti ohjeistettuna.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Kiinteistöosakeyhtiö Hollolan Terveystie 2:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokouokseen joka pidetään 6.3.2026 klo 9:00 alkaen Esityslistalla ovat seuraavat asiat Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Läsnäolevat osakkeenomistajat ja edustamansa äänimäärä Kokouksen työjärjestys Tilinpäätöksen esittely Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Vastuuvapauden myöntäminen halllituksen jäsenille Vuosituloksen käsittely Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenmäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta Tilintarkastajien valinta Muut mahdolliset asiat Kokouksen päätäminen
Ehdotus
Kunnanhallitus valitsee Kiinteistö osakeyhtiö Hollolan Terveystie 2:n yhtiökokoukseen kaksi kokousedustajaa ja antaa ohjeeksi: vahvistaa tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille hyväksyä palkkiot yhtiön hallituksen esityksen mukaisesti hallituksen jäsenmääräksi kolme jäsentä ja esittää sekä kannattaa jäseniksi: Reijo Reponen, Miia Nuuttila ja Arto Nuuttila hyväksyä tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 27.10.2025
Osana sote-lainsäädäntöä ja kilpailulainsäädäntöön liittyen, Hollolan kunnan tulee yhtiöitään ns. sote-kiinteistö. Sote-lainsäädäntöön liittyvän yhtiöittämisvelvoitteen täyttyminen varmistetaan valtuuston päätöksellä, kunnan ja kiinteistöosakeyhtiön välisen omaisuuden sekä sopimusten siirron kautta. Valmistelussa olevan omaisuuden ja sopimusten siirtoa koskevan asiakokonaisuuden oletetaan tulevan valtuuston päätettäväksi marraskuussa 2025. Omaisuuden siirto tulee tapahtua markkinahintaan perustuen ja kunnan siirtäessä omaisuuttaan 100% omistamalleen tytäryhtiölle (Kiinteistöosakeyhtiö Hollolan Terveystie 2), omaisuuden siirron rahoitus tulee ratkaista yhdessä luovutuksen kanssa. Käytännössä omaisuuden siirto tapahtuu joko apportin tai kaupan muodossa. Valmistelun edetessä on noussut rahoitusvaihtoehdoksi Sijoitetun Vapaan Pääoman Rahasto (SVOP). Valtuuston päätöksen mukaisesti Hollolan kunta myy omistuksensa Hemsö Suomi Oy:n tarjouksen mukaisella velattomalla 13.600.000 euron kauppahinnalla. Valtuuston päätöksen mukainen omaisuuden siirto on siis korkeintaan 13.600.000 euroa ja siirto rahoitettaisiin vastaavalla sijoituksella yhtiön taseeseen kirjattavalla sidotun vapaan pääoman rahastolla. Hallintosäännön mukaan valtuusto päättää rahastojen säännöistä. Hallintosäännön mukaisesti, kunnanhallitus päättää sijoituksesta, jolla kassavaroja sidotaan vuotta pidemmäksi ajaksi. Yhtiön hallitus on käsitellyt asian valmistelua hallituksen kokouksessa 22.10.2025 ja Kiinteistöosakeyhtiö Hollolan Terveystie 2:n hallitus päätti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen hyväksymään SVOPin käytön rahoitusvälineenä. Yhtiökokous pidetään 29.10.2025 ja esityslitalla ovat seuraavat asiat 1. Kokouksen järjestäytyminen 2. Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous hyväksyy sijoitetun vapaan pääoman rahaston käyttöä rahoitusvälineenä. 2. Kokouksen päättäminen Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus nimeää 29.10.2025 pidettävään Kiinteistöosakeyhtiö Hollolan terveystie 2:n ylimääräisen yhtiökokoukseen kaksi yhtiökokousedustajaa ja antaa toimintaohjeeksi hyväksyä asialistan ehdotus sijoitetun vapaan pääoman rahaston mahdollisesta käytöstä yhtenä yhtiön rahoitusvaihtoehtona. Rahaston perustamisesta päättää kunnan osalta valtuusto, erillisellä päätöksellä. Kunnanhallitus nimesi yhtiökokousedustajiksi kunnanjohtaja Rahkosen sekä hallinto- ja talousjohtaja Rantasen, sekä antoi ohjeet päätösesityksen mukaisesti.