Lahti Region Oy, ylimääräinen yhtiökokous

Kunnanhallitus, 28.4.2025

Lahti Region Oy:ltä on tullut kuntaan yhtiökokouskutsu. Kokous järjestetään 8.5.2024 klo 13.00 alkaen, paikka Sokos Hotel Lahden Seurahuone, Lahti. Asialista: Kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen 3. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 4. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5. Esitetään tilinpäätös 1.1.‐31.12.2024, joka käsittää tuloslaskelman, taseen, niiden liitetiedot ja toimintakertomuksen 6. Esitetään tilintarkastuskertomus 7. Päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta 8. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto antaa aihetta 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 11. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista sekä matkakustannusten korvausperusteista päättäminen 12. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä muiden jäsenten valitseminen 13. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valitseminen 14. Kokouksen päättäminen Kokouksen jälkeen toimitusjohtaja esittää yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen. Tilinpäätöstä koskevat asiakirjat luettavissa ja tulostettavissa yhtiön nettisivuilta https://visitlahti.fi/etusivu/yhteystiedot/yhtio Lahden seutu-Lahti Region Oy:n pääasiallisena tehtävänä on vastata maakunnan matkailullisen vetovoiman kasvattamisesta, houkutella alueelle lisää matkailijoita, ja näin kasvattaa alueen matkailutuloa ja verotuloja. Päijät-Hämeessä kirjattiin vuoden 2024 tammi-joulukuussa 600 000 rekisteröityä yöpymistä (-1 %), joista kotimaisia oli 90 % eli n. 540 000 majoitusvuorokautta. Yhtiön liikevaihto vuonna 2024 oli 2,6 miljoonaa euroa, missä laskua edellisvuodesta 1,15 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 1.503,83 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että tulos kirjataan voittovarat tilille ja osinkoa ei jaeta. Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Lahti Region ei edustajille kokouskorvauksia maksa. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna. Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Raija Forsman antaa kunnanhallitukselle yhtiön sekä matkailun tilannekatsauksen. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus nimeää Hollolan kunnan yhtiökokousedustajan ja varaedustajan Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2025 ja antaa edustajalleen ohjeet: Hyväksyä tilinpäätöstä koskevat asiat Esityksestä hallitusjäseneksi Hyväksyä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta sekä tarvittavat muihin päätöspykäliin liittyvät ohjeistukset. Kunnanhallitus nimesi Hollolan kunnan yhtiökokousedustajaksi Helena Maattolan ja varaedustajaksi Minna Halmeen, Lahden Seutu Lahti Region Oy:n yhtiökokoukseen 8.5.2025 ja antoi edustajalleen ohjeet: Hyväksyä tilinpäätöstä koskevat asiat Esitys hallitusjäseneksi Terhi Kinnari Hyväksyä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta. Merk. Lahti Region Oy:n toimitusjohtaja Forsman antoi katsauksen yhtiön ajankohtaisista asioista.