Kunnanhallitus · 18.8.2025
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, ylimääräinen yhtiökokous19.8.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Rahkonen sekä varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Rantanen, sekä antoi toimintaohjeeksi edistää yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 12 jäsentä ja nimesi yhtiökokoukselle esitettäväksi hallitusjäseneksi Marianne Nurminen.
Asiakirjan teksti
Perustelut
OYL 5:3 §:n mukaisesti Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi tiistaina 19.8.2025 klo 9.00 alkaen. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen (asiakohta 6 §) Hallituksen jäsenten valinta (asiakohta 7 §) Hallituksen puheenjohtajan valinta (asiakohta 8§) Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous 11.6.2025 päätti yhtiöjärjestyksen 5§:n muuttamisesta siten, että hallituksen varsinaisten jäsenten enimmäismäärää kasvatetaan aiemmasta kymmenestä kahteentoista. Muutetun yhtiöjärjestyksen 5§:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Yhtiöjärjestys on tämän esityslistan oheismateriaalina. Yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen 11.6.2025 Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja varaedustajaksi Mika Lampolan, sekä antoi toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja yhtiöjärjestyksen muutos jäsenmäärän lisäyksen osalta sekä esittää Sami Konstin jatkamisesta hallituksen jäsenenä. Osakassopimuksessa (ohiesmateriaali) on määritelty hallituspaikat. Hollolan kunnalle on määritelty naispaikka yhtiön hallitukseen. Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.
Ehdotus
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja - varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi edistää yhtiön hallituksen jäsenmääräksi 12 jäsentä ja nimeää yhtiökokoukselle esitettävän hallitusjäsenen.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 6.5.2024
Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään 29.5.2024 klo 13.00 alkaen Teams-etäkokouksena, Esityslista kokoukselle on seuraava: 1 § Kokouksen avaus 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta 4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1) 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2) 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3) 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 13 § Hallituksen jäsenten valinta 14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 16 § Muut asiat 17 § Kokouksen päättäminen Yhtiön asiakasmäärä on jatkanut vahvaa kasvua ja tulos vuodelta 2023 oli ylijäämäinen 53.559,88 euroa. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole noussut esille asioita, jotka eivät puoltaisi vastuuvapauden myöntämistä. Kokouksessaan 8.5.2023 Kunnanhallitus valitsi edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja yhtiökokouksessa kunnhallituksen ohjeistuksen mukaisesti esitetty Sami Konsti nimettiin yhtiön hallitukseen. Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna. Kokouksessa katsauksen yhtiön toimintaan antaa LADEC Oy:n toimitusjohtaja Tomi Tura. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja - varaedustajan, sekä antaa toiminaohjeen tilinpäätöksen käsittelyyn, hallituksen jäsenen valintaan sekä mahdollisiin muihin kokouksen asiakohtiin. Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja varaedustajaksi Mika Lampolan, sekä antoi toimintaohjeeksi esitää hallituksen jäseneksi Sami Konstia. Merk. Ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta antoi Tomi Tura, toimitusjohtaja LADEC Oy.