Kunnanhallitus · 18.8.2025
Provincia Oy, ylimääräinen yhtiökokous 28.8.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus päätti valita yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Rahkonen sekä varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Rantanen, Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025 ja antoi yhtiökokousedustajalle ohjeeksi esittää Hollolan kunnan hallituspaikkajäseneksi Kirsi Kemppainen.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Provincia Oy:n osakkaat on kutsuttu ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025 klo 8.00–9.00. Ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan hallitus. Kokous järjestetään Teams-kokouksena. Esityslista: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri sekä pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. 3. Läsnäolijoiden toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen 4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 5. Esityslistan hyväksyminen 6. Hallituksen kokoonpano 6.1 Hallitusjäsenten määrästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallitukseen valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi yhdestä viiteen jäsentä. Osakassopimuksen mukaisesti hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä. 6.2 Hallitusjäsenten valinta Osakassopimuksen mukaisesti Lahden kaupunki nimeää kolme jäsentä, Hollolan kunta nimeää yhden, Päijät-Hämeen hyvinvointialue nimeää yhden, Kanta-Hämeen hyvinvointialue nimeää yhden ja muut osakkaat nimeävät yhdessä yhden jäsenen. Provincia Oy:n nimitystoimikunta, yhtiökokouksen 28.11.2024 antaman valtuutuksen perusteella, on antanut lausunnon osakaskokouksessa 23.6.2025 esitettyyn hallitukseen kokoonpanoon. Nimitystoimikunnan lausunto liitetty esityslistan liitteeksi. 6.3 Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan yhtiökokouksessa. Osakassopimuksen mukaan hallituksen puheenjohtaja valitaan Lahden kaupungin nimeämien hallituksen jäsenten keskuudesta 7. Muut asiat 8. Kokouksen päättäminen Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.
Ehdotus
Kunnanhallitus päättää valita yhtiökokousedustajan ja -varaedustajan Provincia Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 28.8.2025 ja antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen Hollolan kunnan hallituspaikkajäsenesityksestä.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 14.4.2025
Provincia Oy:n yhtiökokous järjestetään 24.4.2025. Yhtiökokouskutsu liitteineen on tämän pylänä liitteenä. Kokouksen asialistalla ovat täten seuraavat asiat: Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen Läsnäolijoiden ja äänivallan toteaminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus, sekä esityslistan hyväksyminen Vuoden 2024 tilinpäätöksen esittely Tilinpäätöksen vahvsitaminen Taseen osoittaman voiton käyttäminen Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Hallituksen palkkiosta päättäminen Hallituksen jäsenten määrästä päättäminen Hallituksen kokoonpano Tilintarkastusyhteisön valinta Nimitystoimikunnan jäsenten valinta (lisäys 8.4.2025) Hyvä hallintotapa -ohjeen hyväksyntä.(lisäys 8.4.2025) Muut asiat Yhtiökokouksessa saadaan lähtökohtaisesti päättää vain asiasta, joka on riittävän selkeästi mainittu ja yksilöity kokouskutsussa. Yhtiökokouskutsussa 28.3.2025 ollutta esityslistaa on täydennetty 8.4.2025 perustuen esityslistan virheeseen, puuttuvat kohdat on lisätty yllä olevalle asialistalle. Yhtiöjärjestyksen mukaan: Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille todistettavasti kirjallisesti aikaisintaan neljä (4) viikkoa ja viimeistään kahdeksan (8) päivää ennen kokousta. Yhtiöjärjestyksen mukainen ilmoitusaika mahdollistaa nyt esitetyn korjauksen, mutta asian selventämiseksi asia on hyvä kunnan edustajan pyytää merkittäväksi pöytäkirjaan kohdassa 5: Esityslistan hyväksyminen. Kohdassa 7 "Tilinpäätöksen hyväksyminen" on esittelytekstissä tuotu esiin tilinpääötksessä oleva oikaisua edellyttävä virhe. Kirjanpitolain mukaisesti: ”Tositteen, kirjanpidon tai muun kirjanpitoaineiston sisältöä ei saa muuttaa tai poistaa tilinpäätöksen laatimisen jälkeen.” Hallituksen allekirjoittamaa tilinpäätöstä ei voida siis muuttaa, ilman hallituksen uutta tilinpäätöksen laadintaa ja allekirjoitusta. Nyt esillä oleva virhe ei vaikuta olennaisesti oikean ja riittävän kuvan saamiseen yhtiön tilanteesta ja siksi kyseinen oikaisu voidaan tehdä esitetyllä tavalla. Kokousedustajalle maksetaan tehtävään liittyen valtuuston päätöksen mukaisesti toimituspalkkio, sekä matkakulut, mikäli Provicia Oy ei korvauksia kokousedustajalle suorita. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna. Vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Erkki Arvilan ja varaedustajaksi Kari Hyytiän, sekä antoi toimintaohjeistukseksi yhtiökokousedustajalle esittää yhtiön hallituksen jäseneksi Pasi Pasasta. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus nimeää Hollolan kunnan yhtiökokousedustajan ja varaedustajan Provincia Oy:n yhtiökokoukseen 24.4.2025 ja antaa edustajalleen ohjeet: Esittää asiakohdassa 5 "Esityslistan hyväksyminen" merkittäväksi pöytäkirjaan: Yhtiökokouskutsua 28.3.2025 on täydennetty 8.4.2025 perustuen kokouskutsun ja esityslistan väliseen ristiriitaan. Korjaus on lähetetty osakkaille 8.4.2025 ja siten se täyttää yhtiöjärjestyksen kirjauksen kutsun lähettämisestä vähintään 8 päivää ennen kokousta. Hyväksyä tilinpäätöstä koskevat asiat Esityksestä hallitusjäseneksi Hyväksyä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta sekä tarvittavat muihin päätöspykäliin liittyvät ohjeistukset. Kunnanhallitus nimesi Provincia Oy:n yhtiökokoukseen 24.4.2025 Hollolan kunnan yhtiökokousedustajaksi Erkki Arvilan ja varaedustajaksi Kari Hyytiän, sekä antoi edustajalleen ohjeeksi Esittää asiakohdassa 5 "Esityslistan hyväksyminen" merkittäväksi pöytäkirjaan: Yhtiökokouskutsua 28.3.2025 on täydennetty 8.4.2025 perustuen kokouskutsun ja esityslistan väliseen ristiriitaan. Korjaus on lähetetty osakkaille 8.4.2025 ja siten se täyttää yhtiöjärjestyksen kirjauksen kutsun lähettämisestä vähintään 8 päivää ennen kokousta. Hyväksyä tilinpäätöstä koskevat asiat Esityksestä hallitusjäseneksi Pasi Pasanen Hyväksyä esitys tilintarkastusyhteisön valinnasta Merk. Asiantuntijakuultavana Anna-Kaisa Packalen, toimitusjohtaja Provincia Oy