Kunnanhallitus · 18.8.2025
Hollolan Asuntotalot Oy ylimääräinen yhtiökokous 21.8.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Rahkonen sekä varaedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Rantanen, sekä antoi yhtiökokousedustajalle ohjeen yhtiön hallitusjäsenten valinnasta seuraavat esitykset: Varsinainen jäsen: Hannele Kirvesoja, puheenjohtaja Petri Syrjälä, varapuheenjohtaja Ann-Mari Lehtinen Henna Hyytiä Juha Korkeamäki Teemu Riihelä Hannu Siljander varajäseniksi Ismo Löppönen Hanna Paikkala Pertti Salonen Lisäksi kokousedustajalle annettiin esityslistan kohdan 4. osalta esittää ja kannattaa esitystä: Tytäryhtiön kokouspalkkiot ja korvaukset maksetaan osallistujille valtuuston hyväksymän palkkiosäännön ja kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 linjauksen mukaisesti.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Hollolan Asuntotalot Oy on kunnan kokonaan omistama yhtiö ja siten osa konsernia, jonka emoyhtiö on Hollolan kunta ([poistettu]–5, Tiilijärventie 7 F, 15870 Hollola). Yhtiö on perustettu 28.8.1990 ja rekisteröity 20.1.1991. Yhtiö toimii merkittävänä vuokranantajana Hollolan kunnan alueella, olematta kuitenkaan määräävässä asemassa markkinoilla. Yhtiö toimii yleishyödyllisenä yhtiönä ja toteuttaa vuokraustoiminnassa omakustannusperiaatetta, eikä tavoittele liiketaloudellista voittoa. Asukasvalinnat tehdään yhtiölle toimitettujen asuntohakemusten perusteella ARA:n ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiön tehtävänä on tukea omistajan tavoitteita kunnan asuntopolitiikan mukaisesti. Yhtiön toimisto sijaitsee yhtiön omistamassa toimitilassa, Keskuskatu 4, 15870 Hollola. Yhtiö omistaa 19 taloyhteisöä, joissa on 27 asuinrakennusta. Näistä yhdeksän (9) on kerrostalorakennusta ja 18 rivitaloa. Näissä on yhteensä 413 huoneistoa. Huoneistojen yhteispinta-ala on 22 750 m2. Kiinteistöistä 13 on omalla tontilla ja 5 vuokratontilla. Näiden lisäksi yhtiö omistaa yhteensä 25 huoneistoa 14:sta eri As Oy kohteessa. Yhtiö vuokraa Hollolan kunnan omistamaa rivitalokohdetta, jossa on 12 huoneistoa sekä kunnan omistamia huoneistoja (12 kpl) kohteessa As Oy Tervasmiilu. Yhtiö hallinnoi siten yhteensä 462 huoneiston vuokrausta. Yhtiö omistaa Keskuskatu 4:ssä yhtiön käytössä olevan toimistotilan, jossa on osittaisena vuokralaisena Hollolan Tilapalvelut Oy. Lisäksi yhtiö omistaa tästä kiinteistöstä tilat, joissa toimii yhtiön arkisto sekä huoneistokorjaajien toiminta-/varastotila sekä ulkopuoliselle vuokrattu liiketila. Yhtiön hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 21.8.2025 klo. 9:00. Kokouskutsu ja esityslista (liite)toimitetaan kunnanhallituksen kokoukseen 18.8.2025. Esityslista-asioita ovat : Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Asialistan hyväksyminen Hallituksen varajäsenten palkkioiden maksu Ehdotetaan päivitettäväksi varajäsenten palkkioiden maksu seuraavasti: Yhtiötoiminnan perehdytyksen, sekä muiden teemakokouksien osalta maksetaan kokouspalkkio kaikille osallistuville hallituksen jäsenille. Muiden kokousten osalta kokouspalkkio maksetaan varajäsenille, vain jos kokouksen päätösvaltaisuus on vaatinut läsnäoloa. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön halitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä ja kolme (3) varajäsentä. Laki yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa (1169/2022) 9 § mukaisesti yhtiön hallituksessa tulee olla vähintään yksi asukasjäsen, jos jäseniä valitaan enintään neljä, ja vähintään kaksi asukasjäsentä, jos jäseniä valitaan viisi tai enemmän. Todetaan kunnanhallituksen esittäneen seitsemää (7) varsinaista jäsentä ja kolmea (3) varajäsentä. Asukastoimikunta voi ehdottaa yhtä asukasjäsentä ja yleinen asukaskokous voi esittää toista asukasjäsentä hallitukseen. Vahvistetaan täten, että esitysten mukaiset hallitusten kokonaisjäsenmäärä on siten yhtiöjärjestyksen ja lain yhteishallinnosta valtion tukemissa vuokrataloissa mukainen ja tarkka lukumäärä tarkentuu seuraavissa henkilöiden vahvistamispykälissä Hallituksen asukasedustajan /-en vahvistaminen Varsinaisessa yhtiökokouksessa esitettiin asukastoimikunnan 30.4.2025 kokouksen ehdotus, jossa ehdolle hallitukseen oli asetettu kahden varsinaisen jäsenen lisäksi asukasedustajien varajäsen. Asiaa ei voitu käsitellä, koska hallituksen kokoonpano oli tuolloin yhtiöjärjestyksen mukainen enimmäismäärä. Ehdotus: Käsitellään hallituksen kokoonpano ja sen mahdollisen muutoksen myötä hyväksytään asukastoimikunnan ehdotus hallituksen asukasedustajien varajäsenen valinnasta. Hallituksen kunnan nimeämien jäsenten vahvistaminen Vahvistetaan kunnanhallituksessa 18.8.2025 päätetyt hallituksen kunnan nimeämät jäsenet sekä esitetään yhtiön hallitukselle hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeämistä kunnanhallituksen ehdotuksen mukaisesti. Muut esille tulevat asiat. Kohdan 4 osalta on maksettavia palkkioita tarkasteltava valtuuston palkkiosääntöpäätöksen ja kunnanhallituksen antamien täsmennysten kautta. Palkkiosääntö on kunnanhallitusta ja tytäryhtiöitä sitova dokumentti. Valtuuston päätöksellä kokouspalkkio maksetaan vain kokouksesta ja samoin muut korvaukset luottamushenkilöille. Siksi kokousedustajan tulee kohdassa neljä esittää, että palkkiot ja korvaukset tulee maksaa valtuuston päätöksen mukaisesti (palkkiosääntö liitteenä). Kunnanhallitus on lisäksi täsmentänyt tytäryhtiöiden kokouspalkkioista 11.3.2024 §43 seuraavasti: Kunnanhallitus päätti antaa 100 %:sesti omistetuille tytäryhtiöille ohjeeksi määritellä kokouspalkkiot seuraavasti: Hallituksen jäsenen kokouspalkkio 90 eur/kokous Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio 130 eur/kokous. Hallituksen puheenjohtajalle 1 100 eur vuosipalkkio.
Ehdotus
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan (ja varaedustajan) sekä antaa yhtiökokousedustajalle ohjeen yhtiön hallitusjäsenten valinnasta. Lisäksi kokousedustajalle annetaan esityslistan kohdan 4. osalta esittää ja kannattaa esitystä: Tytäryhtiön kokouspalkkiot ja korvaukset maksetaan osallistujille valtuuston hyväksymän palkkiosäännön ja kunnanhallituksen 11.3.2024 §43 linjauksen mukaisesti.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 15.4.2024
Kunnanhallitus käsitteli kokouksessaan 25.3.2024 Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokouksen 17.4.2024 asialistan asiat, ml. henkilövalinnat. Hollolan Asuntotalot Oy:n hallituksen puheenjohtaja Ilpo Markkola on lähettänyt kunnan kirjaamoon 27.3.2024 viestin, missä hän irtisanoutuu yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä. Puheenjohtajan irtisanoutumiseen liittyen kunnanhallituksen on käsiteltävä uudelleen yhtiön puheenjohtajaa koskeva ohjeistus yhtiökokoukselle. Kunnanhallitus valitsi 17.4.2024 yhtiökokousedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus antaa Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokousedustajaksi valitulle kunnanjohtajalle uudistetun ohjeistuksen koskien yhtiön hallituksen puheenjohtajan nimeämistä. Kunnanhallitus antoi Hollolan Asuntotalot Oy:n yhtiökokousedustajaksi valitulle kunnanjohtajalle ohjeistukseksi esittää ja kannattaa yhtiön hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi Hannu Siljanderia, Ilpo Markkolan sijaan. Merk. Hannu Siljander ilmaisi esteellisyytensä (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Hannu Siljander