Kunnanhallitus · 23.6.2025
Hollolan Tilapalvelu Oy, ylimääräinen yhtiökokous 25.6.2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajiksi kunnanjohtaja Rahkosen sekä hallinto- ja talousjohtaja Rantasen, ja antoi edustajille toimintaohjeeksi: päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 5 jäsenessä ja esittää ja kannattaa yhtiön hallituksen jäseniksi jäsen Kari Hyytiä jäsen Veli Penttilä jäsen Elli Tervala jäsen Pertti Salonen jäsen Laura Repo ja varajäseniksi nimettävät henkilöt varajäsen Pasi Koistinen varajäsen Hannele Kirvesoja esittää ja kannattaa yhtiön hallituksen jäsenistä hallitukseen puheenjohtajaksi Kari Hyytiä ja varapuheenjohtajaksi Veli Penttilä.
Asiakirjan teksti
Perustelut
Hollolan Tilapalvelu Oy on kunnan 100% omistama osakeyhtiö. Yhtiön toimialana on kiinteistöjen huolto- ja ylläpitopalvelut, rakennuttamistoiminta, kiinteistöhallinnan konsultointi, toimitilavuokraus, sekä muut kiinteistöjen hallintaan ja omistamiseen liittyvät palvelut. Yhtiöjärjestys esityslistan oheismateriaalina. Hollolan Tilapalvelu Oy:n omistajat on kutsuttu ylimääriseen yhtiökokoukseen 25.6.2025, hallituksen uudelleen järjestelyjen johdosta. Esityslistalla on seuraavat asiat: Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Läsnä olevat osakkeenomistajat ja edustamansa äänimäärät Kokouksen työjärjestys Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta Muut mahdolliset asiat Kokouksen päättäminen Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisuudesta huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään viisi (5) varsinaistajäsentä ja kaksi (2) varajäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä toistaiseksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa huhtituussa 2025, yhtiön hallitukseen nimettiin jäseniksi Pasi Pasanen (PJ), Kari Hyytiä (VPJ), Mikko Tarula, Helena Maattola ja Leea Jokinen. Varajäseniksi hyväksyttiin Vesa Aholainen ja Mika Halme. Valtuustokauden vaihduttua on tullut esille tarve muuttaa hallituksen kokoonpanoa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa edustajina olivat kunnanjohtaja Rahkonen, sekä hallinto- ja talousjohtaja Rantanen.
Ehdotus
Kunnanhallitus valitsee kaksi yhtiökokousedustajaa ja antaa edustajille toimintaohjeeksi: päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 5 jäsenessä ja esittää yhtiön hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi nimettävät henkilöt. esitää yhtiön hallitukseen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi nimettävät hallituksen jäsenet.
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 17.3.2025
Hollolan Tilapalvelu Oy:n hallitus kutsuu osakkaat yhtiökokoukseen 8.4.2025 klo 12:00 alkaen. Esityslista yhtiökokoukselle on seuraava: Kokouksen avaus ja järjestäytyminen Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Läsnä olevat osakkeenomistajat ja edustamansa äänimäärät Kokouksen työjärjestys Tilinpäätöksen 31.12.2024 ja toimintakertomuksen esittely Tilintarkastuskertomuksen esittely Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle Vuosituloksen käsittely Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen ja hallituksen jäsenten valinta Tilintarkastajien valinta Muut mahdolliset asiat Kokouksen päättäminen Vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokouksessa edustajana oli kunnanjohtaja Rahkonen. Yhtiön hallituksessa jäseninä toimivat tällä hetkellä Pasi Pasanen (pj)., Kari Hyytiä, Leea Jokinen, Helena Maattola ja Mikko Tarula. Hallituksen varajäseninä toimivat Vesa Aholainen ja Mika Halme. Kunnanhallituksen kokoukseen on kutsuttu toimitusjohtaja Reijo Reponen ja hallituksen puheenjohtaja Pasi Pasanen esittelemään yhtiön vuoden 2023 taloutta ja toimintaa. Kunnanhallitus on kokouksessaan 11.3.2024 §43 vahvistanut konserniyhtiöiden hallituksen jäsenille maksettavat kokous- ja vuosipalkkiot. Kuultavana kokouksessa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pasanen ja toimitusjohtaja Reponen. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus valitsee kaksi yhtiökokousedustajaa ja antaa edustajille toimintaohjeeksi: hyväksyä yhtiön tilinpäätös myöntää vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, mikäli tilintarkastuskertomus sitä puoltaa hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaisesti hyväksyä tilintarkastajien palkkiot esitetyssä muodossa päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 5 jäsenessä ja esittää hallituksen jäseniksi : Pasi Pasanen, Kari Hyytiä, Leea Jokinen, Helena Maattola ja Mikko Tarula. Varajäseniksi esitetään Vesa Aholainen ja Mika Halme. valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen. Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajiksi kunnanjohtaja Rahkosen sekä hallinto- ja talousjohtaja Rantasen, sekä antoi edustajille toimintaohjeet päätösehdotuksen mukaisesti. Merk. Kuultavana yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pasanen, sekä toimitusjohtaja Reponen. Helena Maattola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi. Helena Maattola (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2)