Kunnanhallitus · 26.5.2025

Kymenlaakson Sähkö Oy - yhtiökokous 12.6.2025

Diaarinumero: HOLDno-2023-10
Esittelijä: Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, [poistettu]

Päätös

Kunnanhallitus: valitsi varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi Mika Halmeen nimesi ehdotettavaksi hallintoneuvoston jäseneksi Miikka Lönnqvistin nimesi ehdotettavaksi hallituksen jäseneksi Mika Lampolan Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), kuten myös kunnanjohtaja Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja Rahkonen poistuivat kokouksesta asian esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola sekä esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen

Asiakirjan teksti

Perustelut

Kunnanhallitus on käsitellyt asiaa kokouksesaan 14.4.2025 ja päättänyt palauttaa asian jatkovalmisteluun siten, että henkilönimitykset arvioidaan uudelleen. Kymenlaakson Sähkö Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 12.6.2025.Yhtiö pyytää ilmoittamaan sekä yhtiökokousedustajan että ehdotuksen henkilövalintojen suhteen viimeistään tiistaina 3.6.2025. Esitys hallintoneuvoston jäseneksi Kaikkien nykyisten hallintoneuvoston jäsenten toimikausi jatkuu vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, joten kaikilta osakassopimuksessa mukana olevilta kaupungeilta ja kunnilta pyydetään ehdotukset hallintoneuvoston jäseniksi. Kunnan nykyinen edustaja hallintoneuvostossa on kunnanjohtaja Rahkonen. Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallintoneuvostoon nimettävät henkilöt edustavat omistajakunnan ylintä luottamushenkilö- tai virkamiestasoa. Varsinaisessa yhtiökokouksessa valittavien hallintoneuvoston jäsenten toimikausi alkaa valinnan jälkeen ja jatkuu vuonna 2029 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Yhtiöjärjestyksen 5. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallintoneuvoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.Osakassopimuksen mukaisesti vuoden 2025 yhtiökokouksesta alkavan kaksivuotiskauden vuoden 2027 yhtiökokoukseen asti toimii puheenjohtajana Virolahden edustaja ja varapuheenjohtajana Hollolan edustaja. Esitys yhtiön hallituksen jäseneksi Hollolan kunnan tulee nimetä ehdokas hallituksen jäseneksi toimikaudelle, joka jatkuu vuoden 2026 yhtiökokoukseen saakka. Nykyinen edustaja yhtiön hallituksessa on Mika Lampola. Osakassopimuksen mukaan kukin sopimusosapuoli huolehtii ja vastaa siitä, että hallitukseen nimettävät henkilöt omaavat kokemusta monipuolisista ja vaativista tehtävistä hallinnossa, taloudessa tai yritystoiminnassa. Yhtiöjärjestyksen 4. pykälän mukaan yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakassopimuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajan nimeää eniten osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Loviisa ja varapuheenjohtajan nimeää toiseksi eniten yhtiön osakkeita omistava osakkeenomistaja eli Kouvola. Nimettävän henkilön yleiset edellytykset Sama henkilö ei osakeyhtiölain mukaan voi olla sekä hallituksen että hallintoneuvoston jäsen. KSOY:n yhtiöjärjestyksen 6. pykälän mukaan yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi ei saa valita henkilöä, joka on täyttänyt kuusikymmentäviisi (65) vuotta. Osakassopimuksen mukaan osakkeenomistajat sitoutuvat olemaan nimittämättä yhtiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäseneksi henkilöä, joka on KSOY:n tai sen konserniin kuuluvan tytäryhtiön kilpailijoiksi katsottavien yhteisöjen palveluksessa tai toimivat tällaisten yhteisöjen toimielimissä. Sama henkilö voidaan valita hallintoneuvostoon tai hallitukseen myös uudelleen, mikäli yleiset valintaedellytykset muuten täyttyvät. Esteelisyys ja esittely kunnanhalituksen kokouksessa Yhtiön nykyisen hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa. Puheenjohtajan ollessa esteellinen, puheenjohtajana toimii varapuheenjohtaja. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen. Kokousedustajalle maksetaan yhtiökokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio ja matkakorvaus, erilliseen kulukorvaushakemukseen perustuen.

Ehdotus

Kunnanhallitus: valitsee yhtiökokousedustajan varsinaiseen yhtiökokoukseen, jonka suunniteltu ajankohta on 12.6.2025 nimeää kunnan ehdotuksen hallintoneuvoston jäseneksi yhtiökokouksessa nimeää kunnan ehdotuksen hallituksen jäseneksi yhtiökokouksessa

Aiempi käsittely muissa toimielimissä

Kunnanhallitus, 6.5.2024

Kymnelaakson Sähkö Oy kutsuu omistajat varsinaiseen yhtiökokoukseen torstaina 16.5.2024 klo 11.00, paikka Kymenlaakson Sähkö Oy:n keskustoimipaikassa Kouvolassa (Yhdystie 7, Elimäki), hallintoneuvoston kokoushuoneessa pohjakerroksessa. Kunnahallitus kokouksessaan 11.3.2024 nimesi yhtiökokousedustajaksi Miikka Lönnqvist varsinaiseen yhtiökokoukseen ja nimesi kunnan ehdotuksen hallituksen jäseneksi Mika Lampola. Asiat Kokouksen avaus Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta Pöytäkirjan tarkastajan ja äänten laskijan valinta Ääniluettelo Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2023 Tilintarkastuskertomuksen esittely Hallintoneuvoston lausunnon esittely Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen Voitonjaosta päättäminen Vastuuvapaudesta päättäminen Hallintoneuvoston jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan palkkiot sekä matkakustannusten korvaus Hallituksen jäsenten lukumäärä Hallituksen jäsenten valinta Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta Tilintarkastajan palkkio Tilintarkastajan valinta Kokouksen päättäminen Yhtiön hallituksen jäsenenä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ja hallintoneuvoston jäsenenä kunnanjohtaja Päivi Rahkonen. Hallintolain 28.1 § 5 kohdassa tarkoitetun yhteisöjääviyden perusteella henkilö, joka on yhteisön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen, on esteellinen käsittelemään yhteisöä koskevaa asiaa. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola. Hallintosäännön 103 § mukaisesti, esittelijän ollessa poissa tai esteellinen hänen sijaisekseen määrätty toimii esittelijänä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 14.12.2020 määrännyt kunnanjohtajan sijaiseksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen. Esittelijä Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus antaa kokousedustajalle asialistaa koskevat mahdollliset lisäohjeet. Kunnanhallitus antoi kokousedustajille ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja vastuuvapauden tilivelvollisille. Merk. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Mika Lampola ilmaisi esteellisyytensä (yhtiön hallituksen jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5), kuten myös kunnanjohtaja Päivi Rahkonen (yhtiön hallintoneuvoston jäsen, hallintolain 28.1 § kohta 5). Lampola ja Rahkonen poistuivat kokouksesta asian esittelyn ja käsittelyn ajaksi. Pykälä osalta puheenjohtajana toimi hallituksen 1. varapuheenjohtaja Aki Markkola sekä esittelijänä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen. Mika Lampola, Päivi Rahkonen

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja