Kunnanhallitus · 26.5.2025

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, yhtiökokous 11.6.2025, tilinpäätös

Diaarinumero: HOLDno-2019-357
Esittelijä: Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu]

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja varaedustajaksi Mika Lampolan, sekä antoi toimintaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja yhtiöjärjestyksen muutos jäsenmäärän lisäyksen osalta sekä esittää Sami Konstin jatkamisesta hallituksen jäsenenä.

Asiakirjan teksti

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2025 varsinainen yhtiökokous pidetään 11.6.2025 klo 9.00 alkaen Lahden Tiedepuistossa. Myös teams:in kautta osallistuminen on mahdollista. Esityslista kokoukselle on seuraava: 1 § Kokouksen avaus 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta 4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1) 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2) 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3) 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 13 § Hallituksen jäsenten valinta 14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 16 § Yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättäminen (Liite 4) 17 § Muut asiat (Liite 5) 18 § Kokouksen päättäminen Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksessä kasvatetaan hallituksen varsinaisten jäsenten enim[1]mäismäärää aiemmasta kymmenestä kahteentoista. Muutettu yhtiöjärjestyksen kohta (5 §) kokonaisuudessaan: 5 § Hallitus Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämi[1]sestä. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään kaksitoista (12) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päät[1]tyessä. Yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat sitä vaativat. Hallitus voi kutsua toimikausittain pysyviä asiantuntijoita toimintansa tueksi sekä nimetä toimikuntia valmistelemaan määräämiänsä asioita. Hallitus päättää yhtiökokouksen koolle kutsumisesta. Taustatietona hallituksen esitykseen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta: Vuoden 2025 alusta yhtiön toiminta-alue laajeni kattamaan koko Päijät-Hämeen maakunnan ja yhtiön rahoittajakuntien määrä kasvoi kolmella. Laajentumisen vuoksi on mahdollista, että yhtiön hallituksen kokoa on tarvetta kasvattaa nykyisestä kymmenestä jäsenestä. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kymmenen jäsentä. Näin ollen yhtiöjärjestystä on syytä muuttaa hallitusjäsenten enimmäismäärän osalta, jotta kokoonpanon laajentaminen olisi mahdollista. Osakeyhtiölain 5. luvun 30 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous. Päätös on tehtävä lain saman luvun 27 §:ssä tarkoitetulla määräenemmistöllä. Mikäli varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta yllä kuvatulla tavalla, yhtiö vastaa muutoksen rekisteröinnistä. Uuden yhtiöjärjestyksen mukainen hallitus voidaan valita rekisteröinnin jälkeen ylimääräisessä yhtiökokouksessa. Hallituksen ehdotus Lahti-konserniohjeen käsittelystä ja hyväksymisestä Käsitellään Lahden kaupungin valtuuston 10.3.2025 hyväksymä Lahti-konserniohje, jota noudatetaan Lahti-konsernin yhteisöissä ja säätiöissä. Tytäryhteisön tai säätiön ylintä päätösvaltaa käyttävän hallintoelimen tulee käsitellä konserniohje ja hyväksyä siinä annetut toimintaohjeet tytäryhteisöä tai säätiötä sitoviksi. Konserniohje astuu voimaan 100-prosenttisesti omistettujen tytäryhteisöjen osalta kaupunginhallituksen tai sen jaoston päätöksen lainvoimaisuuden yhteydessä. Tytäryhteisöjen ja säätiöiden hallitusten ja johdon on tunnettava konserniohje. Hallitus ehdottaa Lahti-konserniohjeen hyväksymistä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:tä sitovana. - - Varsinaisessa yhtiökokouksessa nimetään nykyiset hallituksen jäsenet jatkamaan. Ylimääräinen yhtiökokous järjestetään arviolta elokuussa, kun uudet hallitukseen nimettävät jäsenet ovat tiedossa. Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna.

Ehdotus

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja - varaedustajan, sekä antaa toiminaohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja yhtiöjärjestyksen muutos jäsenmäärän lisäyksen osalta sekä esittää Sami Konstin jatkamisesta hallituksen jäsenenä.

Aiempi käsittely muissa toimielimissä

Kunnanhallitus, 6.5.2024

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään 29.5.2024 klo 13.00 alkaen Teams-etäkokouksena, Esityslista kokoukselle on seuraava: 1 § Kokouksen avaus 2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta 3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta 4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1) 5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus (Liite 2) 7 § Tilintarkastuskertomus (Liite 3) 8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen 9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen 10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen 11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen 12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 13 § Hallituksen jäsenten valinta 14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta 15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta 16 § Muut asiat 17 § Kokouksen päättäminen Yhtiön asiakasmäärä on jatkanut vahvaa kasvua ja tulos vuodelta 2023 oli ylijäämäinen 53.559,88 euroa. Tilintarkastuskertomuksessa ei ole noussut esille asioita, jotka eivät puoltaisi vastuuvapauden myöntämistä. Kokouksessaan 8.5.2023 Kunnanhallitus valitsi edelliseen varsinaiseen yhtiökokoukseen yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja yhtiökokouksessa kunnhallituksen ohjeistuksen mukaisesti esitetty Sami Konsti nimettiin yhtiön hallitukseen. Kokousedustaja on tehtävään liittyen oikeutettu valtuuston päätöksen mukaiseen toimituspalkkioon ja matkakulukorvaukseen. Edustajan tulee hakea ko korvauksia erillisellä sähköisellä kulukorvauslomakkeella, hallinto- ja talousjohtajalle osoitettuna. Kokouksessa katsauksen yhtiön toimintaan antaa LADEC Oy:n toimitusjohtaja Tomi Tura. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja - varaedustajan, sekä antaa toiminaohjeen tilinpäätöksen käsittelyyn, hallituksen jäsenen valintaan sekä mahdollisiin muihin kokouksen asiakohtiin. Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja varaedustajaksi Mika Lampolan, sekä antoi toimintaohjeeksi esitää hallituksen jäseneksi Sami Konstia. Merk. Ajankohtaiskatsauksen yhtiön toiminnasta antoi Tomi Tura, toimitusjohtaja LADEC Oy.

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja