Kunnanhallitus · 28.4.2025
Asunto Oy Tervasmiilu yhtiökokous 2025
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasen ja varaedustajaksi Helena Maattolan, sekä nimesi hallitusjäsenehdokkaiksi Reijo Reposen, Arto Nuuttila, Hannu Siljander sekä antoi yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi: hyväksyä yhtiön tilinpäätös hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaisesti hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä, sekä esittää nimetyt ehdokkaat valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen
Asiakirjan teksti
Perustelut
As Oy Hollolan Tervasmiilu on kunnan tytäryhtiö, kunnan omistusosuus on 88,08 %. Asunto Oy Tervasmiilun varsinainen yhtiökokous on 14.05.2025 klo 10:00 Yhtiö kuuluu ns. pieniin yhtiöihin, joiden ohjausvalta on kunnanvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaiseti jätetty kunnanjohtajalle. Kunnanjohtajalla on kuitenkin oikeus tuoda yhtiökokousasioita kunnanhallitukseen ohjattavaksi. 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Läsnäolevien toteaminen 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Työjärjestyksen hyväksyminen 6. Tilinpäätöksen käsitteleminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely 9. Vastuuvapaudesta päättäminen 10. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 13. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen 14. Lainaosuussuoritusten käsittely 15. Hallituksen jäsenten valinta (3) 16. Tilintarkastajan valinta 17. Muut asiat 18. Kokouksen päättäminen Yhtiökokouskutsu liitteenä.
Ehdotus
Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, nimeää hallitusjäsenehdokkaat sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi: hyväksyä yhtiön tilinpäätös hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnahallituksen erillisen päätöksen mukaisesti hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä, sekä nimeää ehdokkaat valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 6.5.2024
As Oy Hollolan Tervasmiilu on kunnan tytäryhtiö, kunnna omistusosuus on 88,08 %. Asunto Oy Tervasmiilun varsinainen yhtiökokous on 14..5.2024 klo 10.00. Yhtiö kuuluu ns. pieniin yhtiöihin, joiden ohjausvalta on kunnanvaltuuston hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaiseti jätetty kunnanjohtajalle. Kunnanjohtajalla on kuitenkin oikeus tuoda yhtiökokousasioita kunnanhallitukseen ohjattavaksi. Asialistan mukaiset, käsiteltävät asiat: 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Läsnäolevien toteaminen 4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5. Työjärjestyksen hyväksyminen 6. Tilinpäätöksen käsitteleminen 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen 8. Taseen osoittaman tuloksen käsittely 9. Vastuuvapaudesta päättäminen 10. Esitetään hallituksen kunnossapitotarveselvitys 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen 1 2. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 13. Talousarvion, vastikkeiden ja käyttökorvausten vahvistaminen 14. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen 15. Hallituksen jäsenten valinta 16. Tilintarkastajan valinta 17. Kokouksen päättäminen 18. Muut asia Yhtiökokouskutsu liitteenä. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan, nimeää hallitusjäsenehdokkaat sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimintaohjeeksi: hyväksyä yhtiön tilinpäätös hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnahallituksen erillisen päätöksen mukaisesti hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä (sekä nimeää ehdokkaat) valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen antaa hallituksen tehtäväksi tilintarkastajan huomatuksessa esitettyjen asioiden saattaminen asunto-osakelain ja yhteisösäännön mukaiseksi . Päätösehdotusta täydennetään kunnanhallituksen kokouksessa. Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajaksi hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen sekä varaedustajaksi kunnanjohtaja Päivi Rahkosen ja antoi yhtiökokousedustajalle täsmennetyksi toimintaohjeeksi: hyväksyä yhtiön tilinpäätös ja vastuuvapaus hyväksyä hallituksen jäsenten palkkiot kunnanhallituksen erillisen päätöksen mukaisesti hyväksyä tilintarkastajan kohtuullisen palkkion päättää hallituksen jäsenmäärän pitämisestä 3:ssa jäsenessä ja nimesi hallitusjäsenehdokkaaksi Reijo Reposen, Arto Nuuttilan ja Hannu Siljanderin valita tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi HT-, JHT- ja KTM- tilintarkastaja Kirsi Sova ja varahenkilöksi HT-, KHT- ja JHT- tilintarkastaja Juha Huuskonen antaa hallituksen tehtäväksi tilintarkastajan huomautuksessa esitettyjen asioiden saattaminen asunto-osakelain ja yhteisösäännön mukaiseksi. Merk. Hannus Siljander ilmaisi esteellisyytensä asian osalta (yhtiön hallituksen jäsen) ja poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Hannu Siljander (yhtiön hallituksen jäsen)