Kunnanhallitus · 14.4.2025
Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä, tilinpäätös, yhtymäkokous
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kunnanhallitus valitsi yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen, sekä antaa toimintaohjeeksi: Hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2024 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille Hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina Valita yhtymän tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova Merk. Asiantuntijakuultavana Jouni Lillman, toimitusjohtaja Hollolan-Lahden Vesilaitos kuntayhtymä
Asiakirjan teksti
Perustelut
Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 22.4.2025 klo 9.00. Kokous järjestetään teams-kokouksena. Käsiteltävät asiat: 1 § Yhtymäkokouksen avaaminen 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen 4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen 5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely 6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely 7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2024 toiminnassa 8 § Vuoden 2024 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista 10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö 11 § Kokouksen päättäminen Kuntayhtymä investoi n. 186 000 euroa Hollola- Lahti runkovesijohdon suunnitteluun. Kuntayhtymän tilikauden tulos oli 145.549,32 euroa. Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä siirretään aiempien vuosien ylijäämä/(alijäämä)tilille. Liitteenä yhtiökokouksen esityslista, toimintakertomus ja tilintarkastajan kertomus. Tilintarkastajan kertomuksessa on todettu, että perussopimuksessa määritelty peruspääoma ei vastaa kuntayhtymän kirjanpidossa kirjattua peruspääomaa. Kirjaus edellyttää perussopimuksen muutosta ja ylimääräistä yhtiökokousta. Edelliseen yhtymäkokoukseen 31.10.2024 kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme. Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän toimitusjohtaja Jouni Lillman antaa katsauksen kunnanhallitukselle.
Ehdotus
Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan, sekä antaa toimintaohjeeksi: Hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän tilinpäätös 2024 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille Hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina Valita yhtymän tilintarkastusyhteisöksi KPMG Oy, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova
Aiempi käsittely muissa toimielimissä
Kunnanhallitus, 11.3.2024
Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 25.3.2024. Asialistalla on: 1 § Yhtymäkokouksen avaaminen 2 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 § Pöytäkirjan tarkastuksesta sopiminen 4 § Yhtymäkokouksen puheenjohtajan valitseminen 5 § Kuntayhtymän tilinpäätöksen esittely 6 § Yhtymän tilintarkastuskertomuksen esittely 7 § Tarkastuslautakunnan arvio tavoitteiden toteutumisesta vuoden 2023 toiminnassa 8 § Vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen 9 § Päätetään hallituksen ja tarkastuslautakunnan jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista 10 § Valitaan tilintarkastusyhteisö 11 § Kokouksen päättäminen Liitteenä kokouskutsu ja tilinpäätös. Edelliseen yhtymäkokoukseen, kunnan edustajaksi valitiin Helena Maattola ja hänelle varaedustajaksi Minna Halme. Kokousedustajalle maksetaan kokouksen osalta hallintosäännön mukainen toimituspalkkio ja matkakulut, joita edustajan tulee hakea kulukorvauslomakkeella.. Esittelijä Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, [poistettu] Kunnanhallitus valitsee yhtymäkokousedustajan ja hänelle varaedustajan Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.3.2024 ja antaa toimintaohjeeksi: hyväksyä Hollola-Lahti vesilaitoskuntyhtymän tilinpäätös 2023 ja myöntää vastuuvapaudet vastuullisille toimijoille hyväksyä palkkiot hallintosäännön mukaisina valita tarkastusyhteisöksi KPMG Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana Kirsi Sova. Kunnanhallitus valitsi Hollola-Lahti vesilaitoskuntayhtymän yhtymäkokoukseen 25.3.2024 yhtymäkokousedustajaksi Helena Maattolan ja hänelle varaedustajaksi Minna Halmeen, sekä antoi toimintaohjeet päätösesityksen mukaisesti. Merk. Hannu Siljander ilmoitti esteellisyydestä (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2) ja poistui asian käsittelyn ajaksi. Hannu Siljander (edustusjäävi, yhtiön hallituksen jäsen, hallintolaki 28.1 § kohta 2)