Kaupunginhallituksen konsernijaosto · 16.6.2025
Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan jäseniä koskeva osakkeenomistajan päätös
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan uusiksi jäseniksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi pormestari Daniel Sazonov asemansa perusteella ja lisäksi Paavo Arhinmäki, Reetta Vanhanen sekä Nasima Razmyar. Samalla konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.
Asiakirjan teksti
Käsittely
Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti Mia Haglundin ehdotuksesta valita Paavo Arhinmäen, Tuuli Kousan ehdotuksesta valita Reetta Vanhasen ja Ville Jalovaaran ehdotuksesta valita Nasima Razmyarin Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan uusiksi jäseniksi.
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan uusiksi jäseniksi valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi pormestari Daniel Sazonov asemansa perusteella ja lisäksi ____________________________________, ____________________________________ sekä ____________________________________. Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.
Esittelijän perustelut
Helsingin Satama Oy Helsingin Satama Oy:n toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %. Osakkeenomistajan nimitystoimikunta Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella Helsingin Satama -konsernin osalta yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotukset hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin pormestari sekä kansliapäällikkö. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan kaksi edustajaa kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja/tai konsernijaoston puheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö. Kevään kuntavaaleihin liittyen alkusyksyllä tehdään tarpeen mukaan muutoksia kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten kokoonpanoihin luottamushenkilötaustaisten jäsenten osalta. Myös Helsingin Satama Oy:n osalta tulee tehtäväksi vaaleihin liittyviä jäsenvaihdoksia. Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä myös näitä muutoksia koskevat ehdotukset konsernijaostolle. Jotta nimitystoimikunta voi tehdä ehdotuksensa konsernijaostolle suunnitellusti alkusyksyllä, on jo tässä vaiheessa tarpeen nimetä nimitystoimikuntaan jäsenet jäljellä olevaksi toimikaudeksi siltä osin kuin kevään kuntavaaleista aiheutuu muutoksia nimitystoimikunnan kokoonpanoon. Nimitystoimikunnan kokoonpanon täydentäminen ei koske kansliapäällikkö Jukka-Pekka Ujulaa, joka jatkaa nimitystoimikunnan jäsenenä asemansa perusteella konsernijaoston 27.1.2025 päätöksen mukaisesti. Lopuksi Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Helsingin kaupungin päätökset (paatokset.hel.fi)