Kotihiiri/ Espoo

Kaupunginhallituksen konsernijaosto · 3.2.2025

Omistajan päätös Espoo Catering Oy:n hallituksesta

  • Diaarinumero: 280/00.04.00/2025
  • Esittelijä: Kaupunginjohtaja Mykkänen Kai

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiakirjan teksti

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä: 1 valita Espoo Catering Oy:n hallitukseksi: Päivi Raunu (puheenjohtaja), Timo Kuismin (varapuheenjohtaja), Noora Fagerström, Maria Jyrkkä, Arja Kosonen, Eero Suomela ja Maarit Vierunen. 2 valtuuttaa Espoo Catering Oy:n toimitusjohtaja Kristina Inkiläisen tekemään edellä mainittua Espoo Catering Oy:n hallituksen kokoonpanoa koskevan sähköisen muutosilmoituksen kaupparekisteriin sekä 3 valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkäsen allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaavan osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisen pöytäkirjan.

Käsittely

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).

Selostus

Espoo Catering Oy:n (myöh. Yhtiö) omistus ja toimiala Espoon kaupunki omistaa kaikki Espoo Catering Oy:n osakkeet (1000 kpl). Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen omistuksessa ollut yksi Yhtiön osake on siirtynyt takaisin Espoon kaupungin omistukseen 1.2.2025 lukien liitteenä olevan kauppakirjan mukaisesti. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan on ruokapalvelu- ja ravintolatoiminta. Yhtiön tarkoituksena on toimia omistajiensa sidosyksikkönä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetussa laissa (1397/2016) tarkoitetuin tavoin. Yhtiö toimii liiketaloudellisin periaattein, jolloin sen toiminnassa noudatetaan ensisijaisesti kustannusvastaavuutta palvelujen hinnoittelussa. Yhtiön tarkoituksena ei ole tavoitella voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiön hallituksen valinta Yhtiön hallitukseen kuuluu yhtiöjärjestyksen 4 §:n mukaan vähintään viisi (5) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Yhtiökokous nimittää puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue ei ole 1.2.2025 lukien ollut Yhtiön osakkeenomistaja. Osakassopimus Espoon kaupungin ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen välillä on irtisanottu. Jarno Moisala ei näin ollen voi enää jatkaa Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimittämänä Yhtiön hallituksen jäsenenä. Yhtiön hallitukseen valitaan jatkamaan kaikki muut siinä nykyisin olevat jäsenet, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja: Päivi Raunu (puheenjohtaja), Timo Kuismin (varapuheenjohtaja), Noora Fagerström, Maria Jyrkkä, Arja Kosonen, Eero Suomela ja Maarit Vierunen.

Liitteet

Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)