Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto · 1.9.2025
Omistajan päätös Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja hallituksen jäsenten nimittämisestä
Asiakirjat näytetään suomeksi, kuten kaupunki ne julkaisee.
Päätös
Konserni- ja tilajaosto: Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Asiakirjan teksti
Päätösehdotus
Kaupunginhallituksen konserni- ja tilajaosto päättää osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin ja 5 luvun 2 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä: 1 valita Espoon Elä ja Asu Oy:n hallitukseen seuraavat kolme jäsentä: Olli Isotalo, viran puolesta Ari Konttas, viran puolesta Harri Kivinen, viran puolesta, 2 valita hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon ja varapuheenjohtajaksi Ari Konttaksen 3 Korjata Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestyksen 5 §:ä niin, että hallitukseen valitaan 3–5 jäsentä, 4 valtuuttaa Johanna Ahon allekirjoittamaan tätä päätöstä vastaava osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen pöytäkirja.
Käsittely
Olli Isotalo poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenyys). Ari Konttas poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenyys). Harri Kivinen poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta, Espoon Elä ja Asu Oy:n hallituksen jäsenyys).
Selostus
Osakkeenomistajien yksimieliset päätökset Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Edelleen osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta ja tehdä siitä kirjallisen päätöksen. Espoon kaupunki on Espoon Elä ja Asu Oy:n ainoa osakkeenomistaja. Nyt päätettävänä olevat asiat kuuluvat osakeyhtiölain mukaisesti yhtiökokouksen päätettäväksi. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Espoon Elä ja Asu Oy:n yhtiöjärjestystä on tarpeen päivittää hallitukseen valittavien jäsenten määrän osalta. Näin ollen yhtiöjärjestystä korjataan seuraavasti: Korjataan 5 § yhtiön hallituksen jäsenten määräksi 3-5 jäsentä. Hallituksen jäsenten valitseminen Yhtiön hallitukseen valitaan seuraavat kolme jäsentä: Olli Isotalo, Harri Kivinen ja Ari Konttas asemansa perusteella.
Liitteet
- Liite 1 Espoon Elä ja Asu Oy, osakkeenomistajien yksimielinen päätös
- Liite 2 Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiöjärjestys
- Oheismateriaali 1 Espoon Elä ja Asu Oy Yhtiöjärjestys 16082024 alkaen
Alkuperäinen asiakirja · Lähde: Espoon kaupungin päätöksenteko (Dynasty)